¿Existe un límite legal para la cantidad de efectivo físico que un ciudadano estadounidense puede poseer cuando vuela de un estado de EE. UU. A otro? Escuché que el gobierno de los Estados Unidos puede y está incautando cualquier cantidad de efectivo sobre una cierta cantidad de dólares en los aeropuertos. Sin embargo, no he podido obtener una respuesta definitiva sobre si estas incautaciones informadas se deben a otra actividad ilegal o si llevar dinero en efectivo por encima de una cierta cantidad de dólares es ilegal en sí mismo.
Antes de que alguien marque esto como un duplicado, no estoy hablando de informes de aduanas, límites de moneda extranjera o traer dinero dentro o fuera de los Estados Unidos. Solo estoy preguntando específicamente sobre el transporte de buenos dólares estadounidenses de un estado en los Estados Unidos a otro (NY a TX) en un vuelo nacional.
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Respuestas:
No, no hay un límite legal . Sin embargo, la TSA recomienda que solicite ser examinado en privado si lleva una gran cantidad de dinero u otros objetos de valor para evitar llamar la atención sobre artículos que podrían ser robados. Este es probablemente un buen consejo ya que está separado de su equipaje por un momento en el punto de control, especialmente si se queda atrapado esperando en una línea más lenta de lo normal para el escáner después de colocar su equipaje en el transportador.
Eso definitivamente no es cierto. Pueden sentir curiosidad por qué llevas $ 30k en efectivo y pueden preguntarte al respecto, pero no (y, legalmente, no pueden) confiscarlo a menos que tengan una causa probable para creer que te has comprometido o estás a punto de hacerlo. un delito y dicho dinero en efectivo es razonablemente probable que sea evidencia de dicho delito. Si tienen una causa probable para sospechar un delito, pueden remitir el asunto a la policía y mantenerlo cerca hasta que la policía llegue allí para interrogarlo. De la Directiva de gestión de la TSA copiada en la página 19 de este documento de procedimientos legales :
Por supuesto, el mejor consejo es probablemente no llevar grandes cantidades de dinero cuando vueles en primer lugar. Si lo lleva, podría ser robado en el puesto de control por un agente de la TSA o por otro pasajero. TSA no realiza un seguimiento de quién es la bolsa de quién cuando pasan por el transportador. Si alguien agarra su bolso o saca algo de él antes de limpiar el escáner, no sabrá que el bolso no le pertenece a esa persona hasta que sea demasiado tarde. Para el equipaje facturado, estará separado de él desde el momento de registrarse hasta que llegue al carrusel de equipaje en su destino. Los agentes de la aerolínea, agentes de la TSA, manipuladores de equipaje, personal de tierra, etc. en cada aeropuerto que transita tienen acceso a sus maletas cuando no puede verlas por lo tanto, sería casi imposible para usted atrapar al culpable si alguien decidiera ayudarse con algo de efectivo. Si tiene que volar con grandes cantidades de efectivo,Esta página tiene consejos útiles.
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No es ilegal, pero varias fuerzas del orden tienen una motivación muy fuerte para invocar la confiscación de activos civiles: pueden quedarse con el dinero o parte de él. No es necesario que lo acusen ni mucho menos que lo condenen por un delito.
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Si está en un vuelo nacional en los EE. UU., No hay límite para la cantidad de efectivo o instrumentos monetarios que puede llevar. Sin embargo, la Administración de Seguridad del Transporte puede pedirle a un pasajero que lleva una gran suma de dinero en efectivo que lo contabilice. Si la Administración de Seguridad del Transporte sospecha que el dinero está relacionado con algún tipo de actividad delictiva, como el tráfico de drogas o el lavado de dinero, puede pasar el asunto a una agencia de aplicación de la ley (la Administración de Seguridad del Transporte no tiene poderes de aplicación de la ley).
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No creo que haya un límite legal, pero hay un límite práctico. Según Jon Moy , un millón de dólares pesa alrededor de 20 libras. Parece que no puede transportar más de un millón de dólares en un avión.
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Aduanas en muchos países confisca efectivo no declarado por encima de cierto límite, generalmente alrededor de $ 10,000 equivalentes. Puede llegar a JFK con una maleta llena de Benjamins, declararlos, completar un par de formularios del IRS y ponerse en camino en 20 minutos. Si no declaras el dinero en efectivo, estás en problemas.
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Sin embargo, piénselo bien: si obtuvo el dinero por medios legales, no será difícil contabilizar el dinero si la TSA lo solicita.
¿Acabas de vender algo muy caro? Entonces debe tener algún tipo de formulario de pedido o copia del recibo.
¿Alguien murió y te dejó el dinero? Luego puede obtener una copia del certificado de defunción, testamento, etc.
¿Acabas de sacar tus ahorros del banco? Tendrás un recibo.
¿Eres solo un ejecutivo de alto poder al que se le paga mucho dinero, o un heredero de una fortuna que siempre anda con decenas de miles de dólares? Entonces es fácil para las autoridades verificar su identidad.
Me está costando trabajo llegar a un escenario en el que legalmente adquieras suficiente dinero para despertar el interés de la TSA (tendría que ser al menos un par de decenas de miles) en el que no podrías contabilizarlo. Su satisfacción. Díganos cómo adquirió el dinero que le preocupa y estoy seguro de que podemos asesorarlo sobre cómo contabilizarlo de manera convincente.
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No hay límite para la cantidad de efectivo que puede transportar a nivel nacional o internacional.
Sin embargo, al viajar internacionalmente debe declarar cualquier cantidad en moneda o equivalentes de moneda (como los cheques de caja, por ejemplo) que esté por encima del valor de $ 10,000; Esto se debe a que necesita proporcionar la fuente de fondos. Por ejemplo, podría mostrar un recibo de caja.
En cualquier caso, no hay límite en la cantidad que puede traer o sacar siempre que lo declare correctamente .
Si no puede proporcionar una fuente de fondos por montos superiores a $ 10,000, o no declara que lleva más de $ 10,000 y luego es buscado y descubierto con el monto, entonces el gobierno tiene el derecho de embargar el monto total (no solo el monto por encima de 10K).
En los EE. UU., Este no es el trabajo de la TSA para incautar fondos: esta es una función del CBP (Aduanas y Protección de Fronteras). La TSA no es una agencia de aplicación de la ley (no pueden arrestarlo, por ejemplo).
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