Hay una pregunta anterior relacionada con una respuesta que sugiere (de pasada) que la declaración se puede hacer en el aeropuerto final antes de salir de los EE. UU. Pero no aborda si esperar hasta entonces para declarar puede considerarse sospechoso, o qué sucede si una escala no está adecuadamente programada para hacerlo. También hay una pregunta anterior relacionada cuyas respuestas sugieren que llevar cualquier cantidad de dinero en efectivo en un vuelo nacional de los Estados Unidos no es en sí mismo motivo de incautación.
Esta pregunta está motivada por un artículo de noticias sobre un ciudadano estadounidense que alega que la Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos confiscó más de USD 50,000 que llevaba. El efectivo fue descubierto cuando pasó por la seguridad del aeropuerto en Cleveland para un vuelo doméstico a Newark; su destino final fue en Albania.
Trae a colación el tema de los requisitos de declaración cuando se lleva dinero en efectivo fuera de los EE. UU. (Aunque este incidente puede o no haber estado relacionado con el tema de la declaración, los motivos y la legitimidad de la confiscación están en disputa). El hombre dice que tenía la intención de declarar el efectivo en Newark antes de abordar su vuelo internacional. ¿Es esto realmente todo lo que se requiere?
Es bien sabido que transportar grandes cantidades de efectivo en los EE. UU. Es arriesgado de todos modos debido a las prácticas de confiscación, pero ¿hay algún error al intentar abordar un vuelo nacional con efectivo no declarado de más de USD 10,000 que podría justificar su confiscación por CBP ? ¿Importa si el boleto incluye una conexión a un vuelo internacional y si la persona tiene la intención de sacar el efectivo del país (en lugar de, por ejemplo, dárselo a alguien en el punto de conexión nacional)?
También hay problemas logísticos: las oficinas de CBP para uso de los pasajeros que salen en los aeropuertos de los EE. UU. (Que no son frecuentados o conocidos por el público en general, debido a la falta de inspección de salida en los EE. UU.) Se encuentran en tierra, no necesariamente en el terminales de pasajeros, y no abren 24/7 . La información sobre la oficina del aeropuerto de Newark está aquí . ¿Qué papel juegan estas consideraciones logísticas en cuándo y dónde debe declararse el efectivo (por ejemplo, si es posible acceder a una oficina durante una escala)? Si el aeropuerto de origen ni siquiera tiene una oficina de CBP, entonces podría ser necesario viajar para visitar alguna otra oficina de CBP, posiblemente días antes del vuelo.
El formulario de declaración en sí dice (énfasis agregado):
Los viajeros que lleven moneda u otros instrumentos monetarios con ellos deberán presentar el Formulario 105 de FinCEN al momento de ingresar a los Estados Unidos o al momento de la salida de los Estados Unidos con el oficial de Aduanas a cargo en cualquier puerto de entrada o salida de Aduanas.
El artículo de noticias cita una página web de CBP sobre el requisito de declaración, y el reportero luego escribe:
No está claro si uno tiene que declarar el dinero en la primera parada en un aeropuerto o antes de salir de los Estados Unidos.
¿Simplemente no está claro para ese periodista, o los expertos lo consideran una verdadera ambigüedad?
EDITAR: Una actualización sobre el caso que motivó la pregunta: después de ser demandado, CBP acordó devolver (la mayor parte) del dinero (una cantidad relativamente pequeña aún está en disputa sobre cuánto se incautó). Sin embargo, antes de esto, según otro artículo de noticias , CBP proporcionó una declaración sobre el caso que alegaba "declaraciones inconsistentes" por parte del hombre y también citó el tema de la declaración : "No declarar instrumentos monetarios en cantidades superiores a $ 10,000 puede resultar en multas o confiscación y podría dar lugar a sanciones civiles y penales ".
La escala en Newark, cuando planeaba declarar, aparentemente estaba programada para cuatro horas. Su día de salida fue el 24 de octubre de 2017, un martes; su vuelo transatlántico fue a Frankfurt según la demanda. Los vuelos de Newark a Frankfurt generalmente salen temprano en la noche, por lo que con una escala de cuatro horas podría haber llegado de Cleveland alrededor de las 3 p.m. y, por lo tanto, tuvo tiempo de visitar la oficina de CBP en el aeropuerto de Newark antes de que cerrara a las 4:30 p.m. . (Por supuesto, pueden ocurrir retrasos en los vuelos y, en ese caso, habría tenido que reevaluar la continuación de su viaje).
¿Algo de esto es relevante para el requisito de declaración? ¿Puede un viajero decir, en efecto, "Sí, estaba abordando el vuelo nacional sin declarar; iba a averiguar dónde declarar durante mi escala antes de salir de los Estados Unidos; si lo lograba con éxito, entonces abordaría mi vuelo internacional vuelo; si no funcionó logísticamente por alguna razón (por ejemplo, la oficina de CBP estaba cerrada), entonces encontraría una manera de dejar el efectivo en los EE. UU. o cancelaría o pospondría mi viaje hasta que pudiera declararlo "?
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Respuestas:
Aunque es aconsejable, prudente y lógico presentar el informe requerido antes de pasar por cualquier seguridad, esto no parece ser requerido por ley. La letra de la ley, 31 USC 5316 , dice, a este respecto:
¿Qué es "a punto de transportar"? Los abogados podrían discutir si ingresar a la seguridad para su primer vuelo lo hace "a punto de transportar" el dinero. Por otro lado, la siguiente sección es más clara de que el lugar donde CBP puede buscar una violación de la regla es "en la frontera":
Esto parece implicar que CBP no tendría la autoridad para buscar tales violaciones antes de la parte internacional de su viaje. Las reglas que rigen la TSA, por otro lado, están claramente enfocadas en las amenazas a la seguridad de la aviación y no mencionan ninguna colaboración con CBP. Entonces, si CBP está preocupado por un pasajero que viaja con mucho efectivo, parece que CBP debería esperar para buscar hasta que el pasajero aborde el vuelo internacional.
(También me examinaron al entrar en el desvío a un vuelo que sale de los EE. UU., Por CBP preguntando a cada pasajero cuánto efectivo tienen, por lo que sé que a veces usan esta autoridad de la forma en que lo dice la ley).
Editar --- Además, incluso CBP reconoce que no siguieron la ley al confiscar el dinero de este hombre --- como lo demuestra el hecho de que lo están devolviendo en lugar de llevar el caso a los tribunales.
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El formulario que se debe completar en tal situación es el formulario FinCEN 105
En las instrucciones, este formulario establece que:
En base a esto, el formulario definitivamente podría enviarse después del vuelo nacional, pero antes del vuelo internacional.
Donde esto se vuelve confuso es el hecho de que EE. UU. No tiene controles físicos de inmigración (o aduanas) en la salida como la mayoría de los países. Para los países con un punto de salida de inmigración física, sería obvio que proporcionar este formulario al personal de inmigración sería la acción correcta.
Sin embargo, los EE. UU. No tienen una estación de este tipo, y en general la mayoría de los aeropuertos ni siquiera tienen una estación de aduanas en el lado del aire para los pasajeros que salen. Esto significaría que al llegar al aeropuerto de conexión, el pasajero deberá salir de la seguridad, ir a la oficina de aduanas y luego volver a ingresar a la seguridad.
Por lo tanto, legalmente, la declaración podría hacerse en el aeropuerto de origen o en cualquier aeropuerto de conexión antes de partir de los EE. UU. Logísticamente, lo más probable es que sea preferible hacer la declaración en el aeropuerto inicial, suponiendo que ese aeropuerto tenga un oficial de aduanas de turno.
¡O incluso mejor, use una transferencia bancaria o alguna otra forma de transferencia eléctrica y no se arriesgue a que le roben sus ahorros en algún momento durante su viaje!
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